A股再遭重创触及阶段新低 央行降准改善市场预期 - 顺雅|东南大宗商品交易中心
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对应的团队经理或业务小队负责人会冒充“指导

发布时间:2018-07-24 18:55

  炒房、炒股、炒期货、炒黄金……手中有点闲钱的人们,总想通过各种投资渠道让钱生钱,于是各种投资理财公司应运而生。他们打着诱人的宣传广告,在QQ群、微信朋友圈中拉客户,声称能帮客户赚钱。这些名目繁多的投资公司良莠不齐,线年初,一个多月时间内,安徽省合肥市包河区检察院接连办理了六起以炒沥青、炒贵金属为名诈骗客户投资款的案件,揭开了一些“投资公司”的真容。

  “金岚信息科技公司和祥正商贸集团是其中的两个典型,很有代表性。”包河区检察院侦查监督科的办案检察官说。

  金岚信息科技公司是中江国际商品交易平台的会员单位,可招代理商也可单独发展客户。该公司内设招商部和业务部,招商部负责发展代理商,并指导代理商诈骗客户投资,代理商得手后,公司会与代理商按事先约定的比例分成;业务部下辖卓越、傲天、战狼三个小队,负责发展客户。祥正商贸集团是南宁大宗商品交易平台的代理商,其业务部分为一团、二团、三团、五团、六团五个团队,各团队下设若干小队。这两家公司都是通过发展客户,在分别对应的中江国际商品交易平台和南宁大宗商品交易平台上“炒沥青”,诈骗客户钱财,其诈骗手段如出一辙。

  两家公司的业务员根据上级提供的客户QQ号、微信号联系客户,业务员的QQ号、微信号挂的都是美女头像,网名也是女性名。一开始,他们主要是和客户聊感情,取得客户信任后再谈投资事宜。公司会专门提供一本编好的“话术”打印件,内容包括现货交易常识、术语,以及如何应对客户,取得客户信任的方法、技巧等,即聊天攻略。学习“话术”也是新入职业务员必经的业务培训课程。业务员现学现用,向客户宣传现货沥青交易的好处,如风险低、收益高、比较稳定、有专业的行情预测等,吸引客户参与。

  家住湖南长沙的被害人何某报案称,2016年7月的一天,一个微信号叫“星晴”的“姑娘”主动加他为好友,之后经常找他聊生活谈感情。半个月后,“星晴”开始向他介绍南宁大宗商品交易平台,鼓动他投资。何某说自己曾在别的平台上投资过,失败了,不想再做这方面的尝试。“星晴”称自己在南宁大宗平台上的投资赚了不少钱,还发了一些盈利的交易单给何某看。

  何某不知道,这些盈利的交易单和图表都是通过模拟软件炮制出来的。其实,公司平台注册有两个链接,发给客户的是实盘注册页面链接,另外还有一个模拟盘链接发给公司业务员,业务员可以注册账号,在里面随意设定金额进行买卖,然后截图发给客户,让其以为真的有人投资获益。

  在祥正商贸集团,业务部的每个团队都有一个专门为拉客户而准备的微信群,冠以“把握机遇、顺势而为”之类的群名。微信群里有若干名为“分析助理”的账号,每天上午十点开始,每个团队的负责人会轮流值班担任“分析助理”,把所谓行情预测信息发至各群。接着,一些团队负责人或业务员会以假冒客户身份的微信号登录,在群里回应“好的,会跟进”“果然涨了”“预测神准确”等,一唱一和地烘托氛围。按照他们的“行话”,这叫“炒群”。

  通过“炒群”,跟着行情预测投资能赚钱的假象被营造出来,很有诱惑力。每个业务员都有一个小本子,每天在上面记录自己和潜在客户沟通的进展情况,包括谈话时间、谈话内容、推广任务是否完成等。每当有客户将信将疑、犹豫不决,他们就会精心准备一次被称为“临门一脚”的最后激将:“行情这么好你看不到吗?还在犹豫什么?”按照“行话”,这叫“逼单”。

  在“炒群”和“逼单”的引诱下,何某终于答应投资。随后,“星晴”向何某索要了身份证、银行卡、本人手持身份证的照片,给何某发了一个交易平台的网址,让何某按她的要求注册账号,绑定银行卡并将卡里的2.1万元转入平台账户进行投资。

  众多被害人都跟何某一样,经“话术”诱惑,在两家公司对应的中江国际和南宁大宗商品交易平台开户并投入资金。接下来,对应的团队经理或业务小队负责人会冒充“指导老师”“分析助理”,在QQ和微信上对被害人进行交易指导,发送所谓“操盘建议”,即事先设定好止盈止损点位,让被害人在对应的大宗商品交易平台上频繁买进卖出,声称这样就能保证盈利。

  两家公司提供的止盈点设置都不高,止损点设置得更低,一旦客户的持仓产品达到止盈点和止损点,系统就会自动平仓。因此,客户即使盈利,也赚不了多少钱,而亏损就亏得比较多了。客户频繁交易产生的大量手续费及投入的本金,就这样流入骗子的腰包。

  被害人何某在最初投资2.1万元后,对方说他投入资金太少,达不到请专业老师指导的标准,让他多问问“星晴”,跟着操作。“星晴”让何某按她的要求买卖现货沥青产品,在系统上设置止盈止损点位。何某如此操作后发现,“星晴”每次的指导都是相反的,买入后指数就跌,一卖出指数就涨。经过几次操。

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