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朱某组织、领导营业部经理、团队经理、业务

发布时间:2018-10-22 10:40

  近几年网贷平台爆雷事件频发,最诱人的莫过于手续齐全,可享受高额收益,以高息为幌子吸金,望洲财富就是其中的一员,这两天望洲财富宜昌分公司案件又有了最新进展。据亚洲财经网了解,12月18日望洲财富官方微信号宜昌市葛洲坝人民法院日前对望洲财富宜昌分公司负责人李美森和杨大治进行宣判。

  法院判决被告人李美森、杨大治犯非法吸收公众存款罪,分别处罚金人民币6万元;前者被判处有期徒刑5年,后者被判处有期徒刑4年零3个月。

  经审理查明,望洲财富宜昌分公司于2014年7月9日注册,李美森为宜昌分公司负责人,2015年2月李美森任望洲财富西南区域总经理(管辖宜昌分公司)。2015年4月30日,望洲财富调整宜昌分公司负责人为杨大治,并于2015年5月10日变更注册登记。

  判决书显示,望洲财富宜昌分公司通过客户经理介绍、业务员拉拢客户、发放宣传单、举办年会活动的方式进行宣传,以P2P借贷名义和高利率收益、提供担保吸引不特定对象理财投资,通过与投资者签订不同期限和7%至15%不等的年化利率、承诺到期还本付息的转让债权、代理出借合同为诱饵,向社会公众非法吸收人民币资金并转入洲际财富的银行账户。

  据悉,2014年7月至2016年4月,望洲财富宜昌分公司非法吸收资金12408.51万元,除前期部分返还投资人的本金和收益外,至案发时,仍有未还款债权人数746人计1300人次(按合同份数计算),造成未兑付的本金损失9081.4万元。

  检方查证,被告人李美森任宜昌分公司负责人期间非法吸收资金3387.94万元,给投资者造成损失15万元,任西南区域总经理管理宜昌分公司期间,非法吸收资金并致投资者损失6018.6万元,以业绩提成名义获取非法所得91482.3元。被告人杨大治任宜昌分公司负责人期间,非法吸收资金并给投资者造成损失8461.5万元,以业绩提成名义获取非法所得218841.35元。

  值得注意的是,在此次宜昌分公司判决之前,江苏省常州市天宁区人民检察院已对望洲财富常州分公司的39名犯罪嫌疑人以涉嫌非法吸收公众存款罪提起公诉。据悉,该案涉案金额逾2.5亿元,涉案的610多名投资人实际损失1.3亿余元,是该院迄今办理的涉案人员最多、涉案金额最大的非法吸收公众存款案。

  2013年5月至2014年5月,杨某(另案处理)在浙江省杭州市成立望洲集团有限公司,并安排刘某(另案处理)及其他下属在上海、北京、常州先后成立下属分公司——望洲财富投资管理公司与望洲普惠投资管理公司,分别负责理财与信贷业务,以开展P2P网络借贷业务。

  2014年5月,朱某按照公司安排成立望洲财富投资管理公司常州分公司(简称常州分公司),并担任负责人。在公司经营期间,朱某组织、领导营业部经理、团队经理、业务员在向不特定群众以发传单、打电话的方式传播吸收资金信息,以投资理财产品年化收益率7-15%年利息为诱饵,通过签订协议、担保函,以P2P网络借贷的形式向不特定公众吸收资金。截至2016年4月,常州分公司共计吸收资金总额25717万元,造成610人投资本金13160万元未能归还。其中,孙某在任常州分公司团队经理和武进营业部经理期间,组织业务员参与吸收资金总额10223.4万元,造成损失6697.4万元;彭某在任常州分公司团队经理、钟楼营业部经理期间,组织业务员参与吸收资金总额8031.2万元,造成损失4416.1万元;另有36名业务员吸收资金总额自32万元至2557万元不等。

  针对该案涉案人员众多、涉案金额高、案情复杂、社会牵涉面广等特点,常州市天宁区检察院第一时间派员介入,围绕犯罪构成要件收集证据,重点针对犯罪嫌疑人主观明知、资金交付形式、资金流向等进行取证。经该院审查认为,犯罪嫌疑人朱某、孙某、彭某及36名业务员以开展“P2P”网络借贷为名,非法吸收公众存款,数额巨大,扰乱了国家金融秩序,其行为均已构成非法吸收公众存款罪。

  资料显示,望洲财富成立于2014年3月10日,法人代表是杨卫国。2016年4月21日理财平台望洲财富在官网公告称,集团董事长杨卫国已失联,估计卷款10亿元左右。杭州江干区经侦大队于4月24日立案,全力抓捕杨卫国。随后剧情发生反转,杨卫国在其朋友圈发声否认失联。据公告称,杨卫国奔赴乌鲁木齐市公安局经侦说明情况,并告知杭州市江干区公安局经侦。今年1月份,望洲财富公号披露了关于追偿部分资产及董事长杨卫国涉嫌非吸案的一些进展和细节。据杭州市公安经侦代表俞大队介绍,杨卫国案件在诉讼阶段,至今经查证未发现杨卫国卷款10亿元的情况。

  到了3月份,望洲财富案件有了阶段性进。

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