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深谙交易所目前的风控缺陷

发布时间:2018-10-17 12:36

  2018年9月5日,HELM海谟区块链安全实验室发布了数字货币交易所安全白皮书。为全面了解和推动区块链技术和产业发展,解决区块链目前面临的安全问题,保证数字资产的安全,HELM安全团队根据各成员在交易所安全漏洞挖掘的经验和响应经验,对大多数交易所存在的安全问题进行总结分析,并以部分交易所为案例对交易所安全性作出报告与建议。

  (本报告不针对任何交易所,仅以此份报告解释说明其衍生的排行榜,希望能对行业的区块链安全生态添砖加瓦,对监管单位和数字货币投资者有一定的参考价值。详细报告以及排行榜请关注:helm-sec)

  在白皮书中,HELM海谟区块链安全实验室进行了如下多个角度的分析,包含:区块链行业的安全现状、交易所的安全现状、交易所的基础安全防护、交易所的漏洞情况、交易所的风控能力、从金融角度看交易所安全等。

  当前区块链行业仍保持高速发展态势,其生态系统已延伸至物联网、云计算、大数据、人工智能等多个领域,应用场景涵盖金融、投资、监管等多种机构,引发了新一轮的技术创新和产业变革。

  由于目前具体化的场景应用落地难,区块链作为一套减少信任成本的小型交易系统,目前更多的是用于发行数字资产。数字货币交易所的出现,使得国内有很多的投机投资者,继资金盘、p2p理财之后又一回报比较高的投资方式的出现导致了大量的资金涌入,据一些区块链媒体统计,2017年币圈的价值约为一个上证的价值。

  然而,理想中的去中心化的交易所并未出现,法定货币与数字货币的兑换还需要再交易所进行。目前大多数交易所的安全性仍然堪忧,需要指出的是,并非没有被曝光漏洞的交易所就是安全的,有时候未曝光漏洞的可能是最危险的,黑客就像蚊子一样可以不知不觉地一直从交易所吸血。

  在这样的一个行业现状下,HELM海谟区块链安全实验室根据自身的分析引擎进行大数据分析,建议各数字货币交易所从:漏洞方面、金融方面、风控方面、币链方面、基础安全方面、公众信任方面等纬度进行优化,提高自身的交易所在交易中的资金安全,提升核心竞争力,以保证数字货币交易所行业能够健康发展。

  白皮书在每一纬度中均有实例的结果,HELM实验室成员在行业内拥有一线的交易所应急响应经验,多次捕获地下威胁情报,深谙交易所目前的风控缺陷。HELM实验室通过分析可能影响交易所的纬度,发布交易所数字货币交易所风险感知排行榜,对交易所的资金安全风险做建议。

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